Правоохранители задержали организаторов региональных сетей компании Sincere Systems Group LTD по делу о мошенничестве на $ 100 млн, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Около 30 обысков прошло в Татарстане, Башкортостане, Крыму, Севастополе, а также в Москве.
В ведомстве сообщили, что фирму организовали граждане Украины — она действовала в России с 2020 года. Злоумышленники убеждали клиентов, что компания успешно торгует на рынке Forex и работает в других направлениях, в том числе связанных с применением в биржевой торговле искусственного интеллекта. Тем, кто соглашался, обещали доход в размере от 3 до 30% в месяц.
Пострадавшие вносили депозит на сервис по покупке криптовалюты, который направлялся на кошельки организаторов проекта. Затем деньги уходили на биржи, которые оказывают поддержку вооруженным силам Украины (ВСУ). Вкладчики взамен получали цифровые активы, которые не обладали ценностью, отмечает Волк.
Клиентов вводили в заблуждение с помощью электронных личных кабинетов, в которых искусственно увеличивался баланс. Вывести вложенные средства они не могли, мошенники ссылались на блокировку счетов компании и проведение аудита.
Возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Двоих предполагаемых организаторов заключили под стражу, еще 30 человек доставили в полицию. В ходе обысков у них изъяли телефоны, компьютеры, атрибутику проекта, материалы с алгоритмами психологического воздействия, деньги и документы.
Напомним, весной сотрудники МВД и ФСБ задержали группу, подозреваемую в создании незаконного виртуального узла связи. Его использовали украинские кол-центры для телефонного мошенничества и вымогательства денег у россиян. По предварительной оценке, ущерб от их действий превысил 7 млрд рублей. В начале октября стало известно, что россияне ежедневно получают до 20 млн мошеннических звонков. Для вымогательства задействовано около 400 кол-центров, находящихся на территории Украины.
В начале декабря президент группы компаний InfoWatch, предправления АРПП «Отечественный софт» Наталья Касперская рассказала, что около 80% потока телефонного мошенничества идет с территории Украины.