Прокуратура РТ, изучив материалы оперативно-розыскной части экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ по заявлениям ряда граждан о мошеннических действиях компании «Tycoon International Trading», инициировала возбуждение уголовного дела по подозрению в мошенничестве.
Как следует из материалов проверки, в период с декабря 2008 г. по настоящее время группа неустановленных лиц, действуя от имени компании «Tycoon International Trading» распространила информацию о возможности выгодного вложения денежных средств с последующим получением прибыли путем осуществления валютных операций на международном валютном рынке «Forex», сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Мошенники создавали видимость реального участия граждан в игре на валютном рынке, и для начала, им естественно «давали возможность выиграть некоторую сумму, тем самым все больше завлекая в игру». В дальнейшем же, люди оставались без своих денег, часто не осознавая, что их обманули, и считая, что они просто проиграли, неудачно проведя ту или иную валютную операцию. На самом же деле, средства граждан, вносимые ими на определенные счета, не попадали на международный валютный рынок «Forex», а переводились на различные счета и в конечном итоге обналичивались группой злоумышленников.
Таким образом, прикрываясь именем компании «Tycoon International Trading», мошенники, по версии следствия, завладели денежными средствами граждан на сумму более миллиона рублей.